会议时间：2016年5月26日

地点：学校行政楼425房间

会议议题：选举理事长、副理事长和秘书长、通过辽宁省大连外国语大学教育发展基金会章程

会议理事会成员应到人数：13人，实到13人

会议监事会应到2人，实到2人。

会议主持人：秘书长任德成

会议由金传一同志对基金会的章程起草过程做了说明，大家在逐条讨论的基础上，审议了《辽宁省大连外国语大学教育发展基金会章程》，经过举手表决，大家一致通过该章程。

会议通过选举的方式，一致通过金传一为理事长、刘利国为副理事长、任德成为秘书长。

秘书长任德成同志表示，基金会的成立，是我校发展过程中的一件大事。他表示在理事长，副理事长的领导下，在全体理事会成员的支持下，全力做好基金会的各项日常工作。

金传一理事长就基金会成立的重大意义，今后基金会工作的对各位理事成员、监事会成员要求，做了强调。会议认为，应及时上报材料，争取上级部门早日批准我校基金会。